(1) 董事會多元化政策：

依本公司之「公司治理實務守則」第20條及「董事選任程序」第三條董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員整體而言已具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力，具備產業經驗和專業知識，並跨足多項產業領域且有互補能力。本公司董事具有多元化面向、互補及落實情形，並已符合本公司之標準，未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求調整多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，提供不同角度思維與貢獻，以進一步強化董事會職能。

(2) 公司具體管理目標及達成情形：

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形：

具體管理目標

本公司現任董事會由 8 席董事組成，均為中華民國籍，且注重董事會成員組成之性別平等，男性董事 7席(占比 87.5%)，女性董事 1 席(占比 12.5%)。

非獨立董事中，具集團員工身分董事為 2 席，其中 1 位董事具本公司經理人身份(占全體董事比例 12.5%)亦符合兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一規定，均具有科技、產業知識及營運判斷能力；另 1 席董事為母公司董事長，並兼任多家科技公司董事，能提供不同產業經驗及建議，具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗。

本公司獨立董事為 4 席(占全體董事比例 50%)， 4 席獨立董事任期年資均落於 3 年以下。獨立董事其中 1 席為女性(占全體董事比例 12.5%)，其中3席具有財務及會計專業，另1 席獨立董事有科技產業董事及副總經理的工作經歷，具備科技、產業知識及營運判斷能力，以上董事皆有助於提升本公司之公司治理及未來經營策略方向之規劃。

(3) 董事會獨立性：
本公司董事會由八席董事(含四席獨立董事)組成，獨立董事4位(占全體董事比例 50%)，占董事會席次 1/3 以上，每位獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置應遵循事項辦法」中有關獨立性規範。全體董事間皆未具有配偶、二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定，綜上所述，本公司董事會已具備獨立性。

董事會績效評估

本公司依據上市上櫃公司治理實務守則，本公司已於114年3月5日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年執行一次整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之內部績效評估，並將績效評估結果於次年第一季董事會報告，以持續加強董事會之運作效率。

一、評估期間:114年1月1日~114年12月31日
二、評估周期：一年一次
三、評估方式：採取內部問卷自評方式
四、114年度董事會績效評估情形列示如下：

年度評估結果
本公司114年度績效評估結果已於115年度第一季董事會報告。