功能性委員會

薪酬委員會

本公司薪酬委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，成員全為獨立董事。本委員會每年召開至少二次，係以專業客觀之立場就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並將所提建議提交董事會討論。

薪酬委員會之職權如下：
本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
一、定期檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
二、定期檢討本公司董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事及經理人個別薪資報酬之內容及數額。

薪酬委員會成員

職 稱 姓 名 現職 主要學經歷
獨立董事 召集人 蔡景峰 精譽聯合會計師事務所會計師
承寶財務顧問有限公司董事 		中原大學企管碩士
逢甲大學會計系學士
精譽聯合會計師事務所 會計師
勤業眾信聯合會計師事務所協理
獨立董事 林小喬 台燿科技(股)公司財會處長 陽明交大財務金融所碩士
台北大學會計系學士
華星光通(股)公司財務長暨發言人
安瀚科技(股)公司稽核主管
獨立董事 呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所會計師
昇佳電子(股)公司獨立董事
鴻才光能有限公司董事 		中原大學會計研究所碩士
逢甲大學會計系學士
聯緯聯合會計師事務所會計師

薪酬委員會運作情形
一、本公司之薪資報酬委員會於113年12月18日成立，委員計3人
二、本屆委員任期：114年06月27日至117年6月11日，114年度薪酬委員會開會5次，委員出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
獨立董事 蔡景峰 5 5 100% 召集人
獨立董事 林小喬 3 2 60%
獨立董事 呂仁琦 5 5 100%

薪酬委員會開會資訊

日期 期別 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.03.05 第一屆第二次 1.  一一三年度員工及董監事酬勞分配案。
2.  一一三年度個別董監事酬勞分配案。
3.  本公司經理人薪資調整案。
4.  廢止本公司【經理人績效評估辦法】，並訂定【董事及經理人績效評估辦法】案。 		本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 經提報董事會，董事全體同意通過。
114.05.07 第一屆第三次 1. 一一三年度經理人員工酬勞現金分配案，提請 討論 本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 經提報董事會，董事全體同意通過。
114.06.27 第二屆第一次 1. 本公司獨立董事蔡景峰先生報酬案。
2. 本公司獨立董事林小喬女士報酬案。
3. 本公司獨立董事呂仁琦先生報酬案。
4. 本公司獨立董事沈茂添先生報酬案。 		本議案討論及表決時，已請列席利害關係之委員迴避，其餘出席委員全體同意通過。 經提報董事會，已請列席利害關係之董事輪流迴避，其餘出席董事全體同意通過。
114.07.30 第二屆第二次 1. 一一三年度經理人員工酬勞現金分配案。 本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 經提報董事會，董事全體同意通過。
114.12.10 第二屆第三次 1. 本公司經理人薪資調整案。
2. 本公司經理人年度激勵獎金案。
3. 定期檢視「薪資委員會組織規程」案。 		本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 經提報董事會，董事全體同意通過。